李方伟是中国军火商人,不知道你是否听说过在一个名字呢,如果你对这个人物感兴趣的话,那么下面小编就为大家带来关于李方伟简介以及李方伟遭美起诉的内容,希望能让大家有所收获!
李方伟
李方伟简介
李方伟(音译,li fangwei)又名卡尔李(karl lee),中国商人。2014年4月29日被美国**宣布起诉并通缉,称其涉嫌违反制裁法规,利用空壳公司进入美国金融系统和他名下遭美国**制裁的八家公司涉嫌为伊朗**采购导弹零部件。
李方伟是limmt economic and trade company, ltd.(一家注册在大连的中国冶金矿产公司,简称"limmt")的业务负责人,李方伟和他的limmt经贸公司分别在2006年和2009年两次登上美国制裁名单,理由是所谓的"涉嫌与伊朗进行不正当商业交易"。
李方伟
李方伟遭美起诉
美国于2014年4月30日宣布起诉中国商人李方伟,称其涉嫌违反制裁法规,利用空壳公司进入美国金融系统和他名下遭美国**制裁的八家公司涉嫌为伊朗**采购导弹零部件。美国***还悬赏高达500万美元,希望有人能提供线索帮助逮捕李方伟或证明其有罪。
检控方表示,他成立多家空壳公司,用以掩盖他通过美国银行系统进行逾165笔美元交易的企图,这些交易涉及金额约为850万美元。李方伟还被指控试图从美国、中国以及其他国家购买可能被伊朗用于制造或输送大规模杀伤性武器的原料。他被曼哈顿地方检察官指控向伊朗出售违禁材料,美国财政部禁止他及旗下公司limmt在无许可或无授权的情况下在美国开展业务。
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